筹,什么幸运铁鱼的?”
苍浩略有点以为:“你知道?”
“虽然说,你对我这个人可能评价不高,认为我贪赃枉法渎职什么的。不过,我毕竟是一个警察,业务范围之内的工作还是要搞好的……”顿了一席,郑跃军接着说道:“昨天晚上,刚出现有这个项目的时候,我就已经注意到了。这么多人通过国际信用卡,去买一个根本不值钱的小铁鱼,我很怀疑有人可能是在洗钱,或者进行资金跨国转移。于是,我就调查了一下,没想到今天出来新闻,这个幸运铁鱼竟然来到国内了,于是我就调查到了这家罗马公司。”
“继续说!”
“这家公司刚成立没几天,注册地是开曼群岛,毫无疑问就是空壳子公司。”讥讽的一笑,郑跃军又道:“一家新公司,搞了这么一个项目,这不是明摆着骗钱吗。虽然说,还不能肯定他们洗钱或者转移资金,但这块铁鱼背后肯定有猫腻。”
“你还有什么发现?”
“我发现这家公司非常神秘。”郑跃军一字一顿的道:“我不知道这家公司的实际控制人是谁,我估计要是继续查下去应该会查到,不过没什么意义。被推到前台来的,未必是实际控制人,可能只是一个牌位而已,就算调查也查不出来有价值的东西。”
苍浩呵呵一笑:“原来连你们也查不到。”
“我们经侦部门,如果想要查到一家企业的真实背景,还是很容易的。”郑跃军意味深长的说了一句:“如果有哪家企业查不到,那么只有一种可能,这家企业有很大的来头。”
“什么样的来头?”
郑跃军神秘兮兮的一笑:“当然是上头喽!”
“你想说是那帮二代们在搞鬼?”
“我没这么说,不过嘛……”郑跃军非常狡黠的道:“你也知道,二代们不是为官就是从商,为官的大抵在北方,从商的大都来了南方。尤其是这两年京城形式为妙,很多二代南下广厦,不管他们家资多么丰厚,来了这边之后,总要支上一摊生意,让自己有点事情做。”
“我明白你的意思。”苍浩问道:“你能不能深入调查一下?”
“如果深入调查,需要动用更多的资源,那就有必须有足够的理由了,比如说这家公司涉嫌违法犯罪。”顿了一下,郑跃军很无奈的提醒道:“但是,这家公司虽然形迹可疑,目前为止所做的一切却是合法的。要说那块铁疙瘩,他们卖的确实太贵了,可你要知道这毕竟不是普通商品,而是具有慈善意义,那么性质就完全不同了。咱们国家在慈善这方面的立法有很多空白,对慈善机构的审计也一直不够严格,涉及到慈善的事都不太好解决,更何况这还涉及到跨国。你能明白我的意思,调查起来难度非常大,甚至可能还需要去m国取证。”
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